KYC Prosedurları Onlayn Kumar

Yeni müştərilər kərpic və minaatan qumarxanasına və ya idman kitabçasına getmədən əla seçim olaraq onlayn qumar oyunlarına axışırlar, lakin bəziləri “Müştərinizi tanıyın” doğrulama prosesi haqqında çox şey bilmir.

Onlayn qumarxanalardakı KYC prosedurları, oyun saytlarının, xüsusən də bu qədər maliyyə əməliyyatı ilə qanuna riayət etməsi üçün vacibdir.

Onlayn kazinolarda şəxsiyyət yoxlanışının aparılmasının əsas səbəblərindən biri də çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanunlara riayət etməkdir. Yalnız kazinoları deyil, oyunçuları və pullarını da qoruyan maliyyə cinayətlərinin qarşısının alınması üçün məcburi bir müddətdir.

Müştərinizi Tanıma və şəxsiyyət vəsiqəsinin doğrulama proseslərinin incəliklərini aşağıda ətraflı şəkildə nəzərdən keçirəcəyik. Beləliklə, onlayn bir qumar saytında qeydiyyatdan keçmədən əvvəl nə gözlədiyini dəqiq biləcəksiniz.

KYC və şəxsiyyət vəsiqəsinin doğrulanması nədir?

KYC, müştərinizi tanıyın, yəni qumar saytlarında şəxsiyyətinizi təsdiqləmək üçün şəxsi məlumatlarınızı toplama müddətini təsvir edən ümumi bir üsuldur. Buraya, bir qayda olaraq, ABŞ-da insanların çoxunun sahib olduğu şəxsiyyət vəsiqələrini istifadə edərək şəxsiyyət yoxlanılması daxildir.

Bu kimi şəxsiyyət yoxlamaları etmək, onlayn saytları mənfur yollarla istifadə etməyə çalışan bir çox problemli oyunçunu kənarlaşdırmağa kömək edir. Təəssüf ki, keçmişdə cinayətkarlar çirkli pulların yuyulması və fırıldaqçılıq üçün onlayn qumar saytlarından istifadə etmişlər. KYC prosedurları, bonuslardan faydalanmaq və ya qapalı hesabları atlamaq üçün birdən çox hesab istifadə etməyə çalışan azyaşlı qumarbazları və ya oyunçuları süzgəcdən keçirərkən, bunların çoxunu azaltmağa kömək edir.

Qanun ABŞ-da nə deyir?

ABŞ-da, ümumi kazancı 1 milyon dollar və ya daha çox olan hər hansı bir onlayn müəssisə üçün onlayn kazinolarda şəxsiyyət yoxlanışı mövcuddur. Bu nöqtədə ABŞ-dakı banklarla eyni qayda və qaydalara tabedirlər, bu onlayn saytlar vasitəsi ilə fırıldaqçılıq və ya çirkli pullar əldə etmək istəyənlər üçün daha az seçimdir.

Buna görə ABŞ-ın onlayn kazinoları və idman kitabları KYC prosedurları vasitəsilə yeni müştərilərə baytarlıq etməkdə öz rollarını oynayırlar. Hər bir müəssisədə oyunçuların yoxlanıla bilən məlumatları bazasına sahib olmasını təmin edir və hamısının federal səviyyədə cərimələrə məruz qalmamaq üçün qanuna riayət etdiyinə əmin olur.

Kimlik Doğrulaması Onlayn Kazinolar üçün Niyə bu qədər vacibdir?

Kumar saytlarında şəxsiyyətinizi doğrulamaq, müştərilərin ABŞ-dakı sərt qanunlara riayət etmələrinə kömək etməklə yanaşı, sizi və pulunuzu pulunuzu ala bilən və bu qanunların hamısı olmadan işləyə biləcək saytlardan qoruyacaqlarından əmin olur. , ilə başlayacaq.

İllərdir bu KYC prosedurlarını yerinə yetirməyən və nəticədə insanların pullarını götürərkən bağlanmış bir çox dəniz qumarxanalarının hekayələri var.

Lisenziyaya sahib olmaq və onlarla qeydiyyatdan keçən hər bir müştərini yoxlamaq kimi uzun, lakin vacib bir prosesi keçmiş, göstərdiyimiz kimi qanuni onlayn kazinolarda oynamaq, qumarxananın təhlükəsiz olması və müştərinin tam uyğunluğu sayəsində təhlükəsiz olması deməkdir.

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə

Kumar, cinayətkarların on illərdir pul yuyması üçün bir vasitədir və indi bütün nəzarət və tarazlıqlar mövcud olsa da, tətbiq hələ yüz milyarda və ya daha çox bir şeyə uyğun olaraq davam edir. İllər boyu dünyada cinayətkarların kağız izlərini təmizləmək üçün çirkli pulları yuymaq üçün qumar oyunundan istifadə etdiklərinə dair çoxlu dəlil var. Beləliklə, pul qoyarkən və ya çıxararkən uyğun casino bankçılıq seçimlərindənistifadə etmək də vacibdir.

Onlayn kazinolarda KYC prosedurları bütün çirkli pulların yuyulmasına səbəb ola bilməz, ancaq cinayətkarların bu cinayəti törətmək üçün bir yol olaraq onlayn qumar istifadə etmələrini daha da çətinləşdirir. Qumar saytlarında şəxsiyyətinizi təsdiqləməyə məcbur etdikdə avtomatik olaraq bir iz yaradır və bunun yerində olması cinayət fəaliyyətinin qarşısını alır.

Dələduzluğun qarşısının alınması

İnsanlar özlərini anonim hiss etdiklərini və cinayət işində tutulmalarından gizləndiklərini hiss etdikləri üçün internet, saxta fəaliyyət üçün cənnət kimi görünə bilər. Onlayn kazinolar və Müştərinizi Tanıdın prosedurları oğurlanmış kredit kartı və ya bank məlumatlarını depozit qoymaq üçün pul istifadə etməyə və sonra da müxtəlif növ çirkli pulların yuyulması yolu ilə pul çıxarmağa cəhd göstərə biləcək dünyadakı şəxsiyyət oğrularına mane olur.

Bu eyniləşdirmə prosedurları müştərilərin oğurlanmış maliyyə məlumatlarını qazancları üçün istifadə etmək üçün başqa bir şəxsin adına hesab yaratmalarını son dərəcə çətinləşdirir. Həm də bir insanı Poker kimi bacarıq oyunları atmaq üçün birdən çox hesab yaratmağına mane olur. Hətta yetkinlik yaşına çatmayan qumar oyunları ən sadə şəxsiyyət yoxlanışından keçir və bir çox tədqiqat göstərir ki, yeniyetmələr tez-tez saytlara daxil olmaq üçün valideynlərinin məlumatlarını oğurlayır.

Uyğunsuzluq cərimələri

Onlayn qumarxanalarda şəxsiyyətin yoxlanılması üçün əsas amil uyğunsuzluq cərimələridir. Tənzimləmə agentlikləri qumar oyunçularını qorumaq üçün göstərdikləri şərtlərə əməl etdiklərini təmin etmək üçün onlayn qumar saytlarına qarşı sərt tədbirlər gördülər.

ABŞ-da qanuni onlayn kazinolar, qeydiyyatdan keçmələrini və qumar oynamalarını maneə törətməsi lazım olan asılılıq problemi olan qumarbazlar üçün özünə daxil olma seçimləri təklif edir. Bir casino və ya idman kitabı özlərini xaric etmə siyahısını yoxlamadan qeydiyyatdan keçmək və mərc etmək imkanı verirsə, bu, böyük miqdarda cərimələrə məruz qala bilər.

Online Casino KYC prosedurları nədir?

Qumar veb saytları və KYC prosedurları bir-biri ilə sinonim olmalıdır. Sadəcə olaraq, şəxsiyyət doğrulaması oyunçular üçün ən dəqiq məlumatları təmin edir və saytlara davranış və əməliyyatları insanlara bağlamaq və ədalətli oyun təmin etmək imkanı verir.

ABŞ-da Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsi uyğunluğu təmin etmək üçün KYC prosedurlarının xülasəsindən məsuldur. Buraya paylaşılanları yoxlamaq üçün şəxsi məlumat və rəsmi sənədləri təqdim edən yeni müştərilər daxildir. Bu məlumat qırmızı bayraqların olmaması və iddia etdiyiniz şəxs olduğunuzu təmin etmək üçün qlobal verilənlər bazalarına qarşı məlumatların həqiqiliyini yoxlayan üçüncü bir şəxsdən keçir.

Kazinoların şəxsiyyəti təsdiqləmək üçün nələri lazımdır?

Qumar saytlarında kim olduğunuzu təsdiqləmək, idarəetmə orqanının qaydalarına görə çox sayda fərdi məlumat və şəxsiyyət əldə edə bilər. Bu məlumatlar adətən qeydiyyatdan keçdikdən sonra sizə verilir, lakin lazımi sənədləri vaxtından əvvəl toplaya bilərsiniz. Sizdən şəxsiyyət sübutu istənəcək, bunlara aşağıdakılar daxil ola bilər:

  • Sürücünün lisenziyası
  • Dövlət şəxsiyyət vəsiqəsi
  • Milli Şəxsiyyət vəsiqəsi
  • Pasport

Oynamaq istədiyiniz əyalətdə yaşadığınızı təsdiqləmək üçün Sizdən Ünvan Sübutu istənə bilər. ABŞ-da onlayn qumarın qanuniliyi əyalətlər tərəfindən idarə olunduğu üçün bu vacib bir addımdır. Müvafiq şəxsiyyət sənədlərinə aşağıdakılar daxildir:

  • Bank hesabatları
  • İpoteka Bəyanatı
  • Kommunal xərc

Bir depozit qoyduğunuzda, Visa və ya Mastercard kimi bir kredit kartı istifadə edirsinizsə, ödənişinizi təsdiqləməyiniz istənə bilər. Buna sadəcə istifadə etdiyiniz kartı taramaq və sayta yükləməklə nail olmaq olar.

NJ Kumar Sahələrində KYC Prosedurları

Garden State-də, NJ onlayn kazinolardavə idman kitablarındaşəxsiyyətinizi doğrulama prosesi olduqca sadədir. Bir sayta yazıldıqdan sonra əyalətin idarəetmə orqanı olan New Jersey Gaming İcra şöbəsi tərəfindən müəyyən edilmiş qanunlara uyğun olaraq yaşınızı və şəxsiyyətinizi təsdiqləməyiniz istənəcəkdir.

Məlumat və tələb olunan sənədlər şəxsiyyət yoxlanmasında ixtisaslaşmış lisenziyalı üçüncü tərəf şirkətlər tərəfindən açıq verilənlər bazaları ilə müqayisə olunur. Bu verilənlər bazalarından bəzilərinə Transunion və Experian kimi kredit hesabat agentlikləri, ünvan doğrulama verilənlər bazaları daxildir.

PA Kumar Sahələrində KYC Prosedurları

Pensilvaniya onlayn kazinoları, onlayn kazinolarbaxımından New Jersey-yə çox oxşayır və Müştərilərinizi bilin prosedurları. Pensilvaniya Oyun İdarəetmə Şurası əyalətdə qaydalar və qaydalar təyin edən orqandır.

KYC prosedurları baxımından, oyunçular bir hesaba qeydiyyatdan keçdikdən sonra şəxsiyyətinizi müəyyənləşdirən məlumatlar üçün bir tələb alırlar. Bu məlumatlar şəxsiyyətinizi, yaşınızı və yaşayış yerlərinizi təsdiqləmək üçün dövlət və milli məlumat bazaları ilə müqayisə edilir. Kredit kartınızı skan etmək və ya hesabınızın necə maliyyələşdirildiyinə görə onlayn hesablarınızın ekran görüntüsünü çəkmək kimi bir ödəmə sübutu verməyiniz istənə bilər.

Digər tənzimlənən dövlətlərdə KYC prosedurları

Müştərinizi bilin prosedurları New Jersey və ya Pennsylvania-dakı proseslərlə müqayisə edilə bilər. Ən böyük fərq ümumiyyətlə doğrulama üçün işləmə müddətidir. İstifadə olunan verilənlər bazalarına görə ya dərhal yoxlanıla bilər, ya da bunun üçün yeddi iş gününə ehtiyacınız var. Çox vaxt 24 saat ərzində tam doğrulama gözləməlisiniz.

Kazinolar üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin yoxlanılmasında hansı problemlər var?

KYC prosedurları müştəri üçün çox vaxt aparır və bir onlayn kazino və ya idman kitabı üçün də ola bilər. Oyunçuların və ya saytın qarşılaşa biləcəyi bəzi məsələlərə aşağıdakılar daxildir:

  • Tələb olunan sənədləri toplamaq üçün standart bir metod yoxdur
  • Xüsusi şəxsiyyət vəsiqəsinin doğrulamasını idarə etmək üçün kifayət qədər işçi heyəti yoxdur
  • Agentlik qaydalarına uyğun olaraq qalma dəyəri
  • Doğrulamayı idarə edən üçüncü tərəf satıcıların mümkün məlumat pozuntuları

ABŞ-da qanuni onlayn qumar saytları, xüsusən digər ölkələrlə müqayisədə bu məsələlərin bəzilərini həll etməkdə daha çox bacarıqlı olmuşlar. Bu, tənzimlənməmiş dəniz saytı əvəzinə qanuni bir onlayn kazinoda və ya onlayn idman kitabçasında qeydiyyatdan keçməyin vacib səbəblərindən biridir.

KYC sənədi nədir?

Onlayn kazinolar və idman kitabları uduşlarınızın geri götürülməsini tələb etdikdən sonra sizi adətən KYC prosedurlarından keçirəcəkdir. Bu o demək deyil ki, bundan çox əvvəl planlamamalısınız, buna görə buradasınız, başlayacaqsınız!

Kimlik sübutu ən çox tələb olunan sənəd növüdür. Bəzi nümunələr bunlardır:

  • Sürücülük vəsiqəsi(müddəti bitə bilməz)
  • Dövlət şəxsiyyət vəsiqəsi(vaxtı keçə bilməz)
  • Milli şəxsiyyət vəsiqəsiəgər varsa
  • Pasport
  • Seçici Şəxsiyyət vəsiqəsi
  • Şəhər / dövlət işçisi şəxsiyyət vəsiqəsi
  • Universitet şəxsiyyət vəsiqəsi(yalnız kollec)
  • Doğum şəhadətnaməsi(ümumiyyətlə başqa bir şəxsiyyət vəsiqəsi və ya rəsmi şəhadətnamə sahib olduğunuz şəkli ilə birlikdə)

Sizdən aşağıdakıları ehtiva edən Ünvan Sübutu istənə bilər:

  • Bank hesabatı
  • İpoteka Bəyannaməsi və ya İcarə Müqaviləsi
  • Vergi bəyannaməsi
  • Kommunal ödəniş (elektrik, su, kabel, ümumiyyətlə mobil telefon DEYİL)

Kazinolar üçün KYC sənədlərinin hazırlanması

Bütün məqaləmizi oxumuş olsanız, onlayn kazinolarda şəxsiyyətin yoxlanılması üçün kifayət qədər asandır. Etməmisinizsə, aşağıda bir siyahımız var!

Bu nöqtəyə gəlməzdən əvvəl, əvvəlcədən nəyə ehtiyacınız olduğunu bilmək üçün qeydiyyatdan keçdikdən sonra operatorun Yardım bölməsinə baxmalısınız. Çox güman ki, sürücülük vəsiqəsi və bank sənədinə ehtiyacınız olacaq, hərçənd yuxarıdakı siyahıya nəzər yetirib daha nəyin məqbul ola biləcəyini görməlisiniz.

  • Şəxsiyyətinizi skan edin / vaxtından əvvəl bir şəkil çəkin, ona görə istənildiyi zaman hazır olun
  • Göndərmək istədiyiniz Ünvan Sübutunu seçin və skan etmək / şəklini çəkmək
  • Tələb olunan bütün sənədlərin diqqət mərkəzində və oxunaqlı olduğundan əmin olun
  • Hər hansı bir əməliyyat üçün bir kredit kartı istifadə edirsinizsə, onu da taramalısınız. Sizin üçün heç kimə lazım olmadığı üçün CVV nömrəsini (ümumiyyətlə üç və ya dörd rəqəmli nömrə) qaraldır. Bəzi operatorlar hər halda yalnız son altı rəqəmə ehtiyac duyurlar, buna görə istəsəniz qalan hissəsini də bulanıklaşdıra bilərsiniz
  • Bütün sənədlərin qüvvədə olması və müddəti bitməməlidir. İstifadə olunan hər hansı bir sənəd üç aydan çox ola bilməz

KYC yoxlama siyahısı

1. BonusSeeker vasitəsi ilə seçdiyiniz onlayn casino və ya idman kitabına yazılın (bu zəhmli bonusları qaçırmayın!)

2. KYC prosedur sənədlərinizi yuxarıda göstərildiyi kimi hazırlayın

3. İstədiyiniz mühitdən pul qoyun. Bilin ki, bəzilərinin digərlərindən daha erkən istifadə edilməsi üçün yoxlama tələb olunacaq, buna görə hazır olun!

5. Geri çəkilməyə hazır olduğunuzda normalda tələb olunan sənədləriniz istənilir. Hazırladığınız sənədlər və şəkillərlə bacardığınız qədər formalarını doldurun. Bu məlumat üçün yerləri hesabınızın Kassir nişanı altında tapacaqsınız və ya təmin etmək üçün dəstəyi e-poçtla göndərməlisiniz.

6. İşlənməsini gözləyin. Dəstəyin hər hansı bir izahata və ya əlavə sənədlərə ehtiyacı olub olmadığını görmək üçün e-poçtunuzu yoxladığınızdan əmin olun.