Mafiya Kazinolardan Pulların Yuyulmasında Necə İstifadə Edir

Tənqidçilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilən "Breaking Bad" filminə baxmısınızsa, cinayətkarlar üçün çirkli pulların yuyulmasının vacibliyini biləcəksiniz. Televiziya şousunda Walter White 'Meth Cook' kimya müəllimidir.

Uaytın yeni karyerası ilə bağlı mənəvi sualları bir kənara qoyaraq, yeni kəşf etdiyi sərvəti ilə şübhə yaratmamaq problemi ilə qarşılaşır. Cinayət mənfəətini qanuniləşdirmək üçün Uayt, pullarının yuyulmasına kömək etmək üçün həyat yoldaşından kömək istəyir.

Bu, White -ın avtomobil yuma alması və çoxlu sayda saxta əməliyyatlar etməsi ilə həyata keçirilir. Hər bir yalan əməliyyatla, met istehsal edən işindən pul əlavə edir və bununla da maraqlanan hər hansı bir səlahiyyətli orqana təmiz və qanuni görünməsini təmin edir.

Real həyatda bu üsul bir çox cinayətkar müəssisə tərəfindən istifadə olunur. 1950 -ci illərdə qeyd edildiyi kimi, Amerikadakı mütəşəkkil cinayətkar dəstələr bunu etmək üçün Las -Veqasda kazinolar alacaqdılar.

Ancaq cinayətkarlar indi pul yuymaq üçün onlayn kazinolara və qumar saytlarına köçdülər. Qeyri-qanuni qazanılan pullar qumar saytlarına etibarlı bahislər qoymaq üçün istifadə ediləcək və gələcəkdə qeyri-qanuni gəlirin qumar uduşu kimi gizlənməsinə imkan verəcəkdir.

Bu həqiqətən Kanadada baş verirmi?

Bəli. Əslində, bu ilin əvvəlində Kanada polisi Calabrian Ndrangheta mütəşəkkil cinayət qrupunun doqquz üzvünü həbs etdi. Şübhəlilər Toronto ərazisində qanunsuz qumar oyunlarında və çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunurdular.

Dinləmə, müşahidə və daxili sızmalar vasitəsilə Kanada hakimiyyəti, əsasən onlayn və oflayn olaraq qumar yolu ilə 70 milyon dollara yaxın qanunsuz qazanc əldə edən bir pul yuyulma sxeminin detallarını ortaya çıxardı.

Hiylə açıldıqdan bir neçə gün sonra səlahiyyətlilər İtaliya polisi ilə əlaqəli 26.8 milyon dollarlıq əmlakı ələ keçirdi və başqa şübhəliləri həbs etdi. İtaliyada mafiya fəaliyyəti ilə qazanılan qanunsuz pulların hətta təmizlənmək üçün Kanadaya göndərildiyinə inanılır.

'Ndrangheta ailəsindəki büstün detalları 5 ay əvvəl ortaya çıxdı

Bununla Necə Qurtulurlar?

Bir tərəfdən, onlayn bir kazinoda çirkli pulların yuyulması ilə bağlı fəaliyyətləri görməyin nisbətən asan olacağını düşünə bilərsiniz. Cinayətkar səbirli və çalışqan olsa da, radarın altında uçmaq və şübhələrdən qaçmaq çox asan ola bilər.

Məsələn, 100 min dollarlıq bir məbləğ 12 ay ərzində onlayn bir qumar hesabına yatırıla bilər. Demək olar ki, hər gün hesab sahibi az miqdarda əmanət qoyur və hətta bir çox oyuna daha kiçik məbləğlər qoyurdu.

Bir onlayn kazinonun təhlükəsizlik işçiləri üçün bu fəaliyyət həddindən artıq şübhə yaratmadan normal hesab edilə bilər. Çirkli pulların yuyulması yalnız əmanətlərin müəyyən bir məbləğə çatması və müştəri hesabını bağlamadan əvvəl hər şeyi birdəfəlik geri götürməsi ilə aydınlaşır.

Çox güman ki, hesab açarkən təxəllüslər və saxta təfərrüatlar istifadə ediləcək və hesab bağlanıldıqdan sonra səlahiyyətlilərin pulu və ya günahkarı izləməsi mümkün olmayacaq.

Sənaye bununla necə mübarizə aparır?

Sərt qanunlar tətbiq edildi və Kanadalı bir onlayn kazinonun operatorları Böyük Britaniyada istifadə olunan qanunlara uyğun olan standartlara uyğun olmalıdır. Ölkənin qumar idarəsi, çirkli pulların yuyulması ehtimalını müəyyən etmək və bildirmək üçün mümkün olan hər şeyi etdiklərini təmin etmək üçün şirkətlər üçün təlimatlar hazırladı.

Bu, cinayətkarların istifadə etdikləri üsullarla tanış olduqlarını təmin etmək üçün işçilərə ən yüksək səviyyəli təlimlər vermək deməkdir. Pul, çirkli pulların yuyulması əlamətlərini aşkar etmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmış bir proqrama da yatırılmışdır.

Onlayn kazinolar, açıq şəkildə işlərinin bütövlüyünü qorumaq üçün bu addımları atdılar, ancaq cərimələrdən qaçmaq üçün də etdilər. Kanadanın qumar idarəsi, çirkli pulların yuyulmasını dayandırmaq öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə günahkar olan hər bir şirkətə külli miqdarda cərimə vəd etdi.

Nəticədə sərt cinayətkarların pullarını onlayn kazinolar vasitəsilə yumaq daha da çətinləşir. Bununla birlikdə, məhdudiyyətlərin o qədər də sıx olmadığı yerlərdə pullarını yuymaq üçün yeni bir hədəfə keçəcəklər.